4月18日，公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議。
4月18日，公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議。
公司董事長(zhǎng)薛健主持第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《公司2019年年度報(bào)告》全文及摘要、《公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2019年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員2019年薪酬考核支付及2020年薪酬方案的議案》、《關(guān)于公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于2020年度獨(dú)立董事年度津貼核定的議案》、《關(guān)于申請(qǐng)公司2020年度工資總額預(yù)算的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)于申請(qǐng)項(xiàng)目貸款的議案》、《關(guān)于實(shí)施“工業(yè)酸資源綜合利用技改項(xiàng)目”的議案》、《關(guān)于實(shí)施“制劑提升及包裝倉(cāng)儲(chǔ)智能化技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案》、《公司未來(lái)三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2019年年度股東大會(huì)的議案》等20項(xiàng)方案，其中有9項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)的議案》、《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2019年年度報(bào)告》全文及摘要、《公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》等7項(xiàng)議案，其中有4項(xiàng)議案還需提交公司股東大會(huì)審議。會(huì)議選舉樊文新為公司第八屆監(jiān)事會(huì)。